الرئيسية / سلايدر الاخبار / ضبط أكبر عملية غسيل أموال لرئيس مجلس إدارة شركة كبيرة
الداخلية
الداخلية

ضبط أكبر عملية غسيل أموال لرئيس مجلس إدارة شركة كبيرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عملية غسيل للأموال لرئيس

مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.

وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة

لمباحث الأموال العامة، مفادها أن “مدحت . ص” رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات

المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، يستغل موقعه

الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية

والمستحضرات الطبية، والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه.

وتم سجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلاً عن استيلائه على م 12,5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4/2017، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته، وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وتربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون

شاهد أيضاً

الأسمنت

تعرف على أسعار الأسمنت فى الأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار طن الأسمنت تراوحت …

أضف تعليقاً